Bonjour
Je pense ne premier lieu qu'il faut être qualifié et sans doute immatriculé à l'ORIAS...
Les organisme financiers savent déjà très bien faire ce travail, notamment en zone SEPA , mais on sait que les choses sont plus complexes hors zone SEPA et que les autorités cherchent à améliorer la traçabilité des transferts d'argent internationaux et du fonctionnement des crédits documentaires et remises documentaires.
Je ne crois pas que quelqu'un ici soit capable de répondre à votre question avec précision.
Je vous invite donc à contacter la Banque de France et l'ORIAS
https://acpr.banque-france.fr/immatriculation-lorias
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement doivent être immatriculés sur le registre unique des intermédiaires tenu par l’ORIAS (article L. 519-3-1 du code monétaire et financier).
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Marck ESP, Administrateur
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