Transfert d’argent – soupçon de fraude

Bonjour,

Ayant souhaité transférer des fonds dans un pays étranger (L’Ukraine), j’ai réalisé un transfert de fonds auprès d’une société spécialisée dans le transfert d’argent située à Paris.
Le transfert d’argent devait être réalisé de cette société à un compte bancaire domicilié dans une banque en Ukraine.
Suite à cette opération, il m’a été remis une attestation et une commission a été prélevée par cette société à l’occasion de ce transfert.
Malheureusement, la personne bénéficiaire de ce virement n’a jamais reçu les fonds en question.
Aussi, peut-on affirmer qu’il y a un soupçon de fraude dans le cas présent ? Si je devais m’orienter vers un avocat pour me conseiller, quelle spécialisation devrait-il avoir (droit de la consommation / Droit Pénal / Droit international) ?

Je vous en remercie

Pax

Bonjour,

Quel était le but de ce transfert et le montant en jeu ?

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Modératrice

Bonjour,

Le transfert consistait à financer le loyer d'une chambre d'étudiant pour une personne de mon entourage familial qui étudie dans ce pays.
Le montant en jeu était de 300 €.